در تاریخ 4 مه 2020 ، شرکت نظارت بر blockchain Chainalysis یک سری سه قسمتی را منتشر کرد که شامل یک طرح Crypto Ponzi ، کره شمالی و استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین بود. مقالات تحقیقاتی این شرکت در مورد Crypto Ponzi مستقر در لهستان به نام Futurenet ، یک سرویس میزبانی که گفته می شود با کره شمالی گره خورده است ، بحث می کند ، و اینکه چگونه مبادلات مستقر در ایران از طریق استفاده از ارزهای دیجیتال تحریم های OFAC را دور می زند.
Chainalysis به رابطه کره شمالی با Crypto حفر می شود
این هفته Chainalysis برخی از یافته ها را در مورد استفاده از رمزنگاری در ایران ، کره شمالی و یک طرح پونزی به نام Futurenet منتشر کرد. رسانه های اصلی کره شمالی را از نزدیک تماشا می کنند ، زیرا اخیراً رهبر عالی کشور کیم جونگ اون درگذشت. شایعات دیگر می گویند که جونگ اون به دلیل شیوع کروناویروس "ناپدید شد". چندی پیش گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده است که کره شمالی (NK) حداقل 670 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده مانند BTC را ذخیره کرده است.
توجیهی NK Chainalysis نشان می دهد که چگونه یک ارائه دهنده میزبان ناشناس بودن از سوئیس به نام Black Host ، دارایی های دیجیتالی را برای کالاها و خدمات پذیرفته است. میزبان سیاه ادعا می کند خدمات ایمیل ناشناس ، شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و حتی سیم کارت ها را ارائه می دهد. با وجود این واقعیت که بسیاری از مردم فکر می کنند میزبان سیاه هیچ کار اشتباهی انجام نمی دهد ، Chainalysis معتقد است که سکوی میزبان سیاه با مغز متفکر جنایی به نام گروه لازاروس در ارتباط است. براساس تعداد بیشماری از گزارش ها ، گروه لازاروس سندیکای جنایت سایبری و رمزنگاری کره شمالی است.
گروه لازاروس متهم به هک کردن مبادلات رمزنگاری و غارت بیت کوین از سیستم عامل ها شده است. میزبان میزبان ضد گلوله مبتنی بر سوئیس ، میزبان Black Host ، طبق یافته های زنجیره ای ، آدرس را با باند سندیکا به اشتراک گذاشته است. این شرکت افشا کرد: "تجزیه و تحلیل blockchain نشان می دهد که ارائه دهنده میزبان ضد گلوله ، میزبان Black Host از آدرس مرتبط با هک گروه Lazarus Group ، بیت کوین دریافت کرده است."
نگاهی جامع به مبادله رمزنگاری فرهاد ایران
کره شمالی یک کشور تحریم شده OFAC است ، اما تنها کشوری که متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تحریم ها نیست. گزارش دوم منتشر شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل blockchain ، در مورد اوضاع در ایران تا آنجا که مربوط به ارزهای رمزنگاری شده است ، بحث می کند. زنجیره ای می گوید: "بانک مرکزی ایران در حال ابراز قصد خود برای پیگیری پروژه های رمزنگاری شده با هدف دستیابی به تحریم ها است ، بسیاری از صرافی ها مانند Localbitcoins ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده اند تا در معرض تخلفات احتمالی مجازات خود قرار بگیرند."
شرکت اطلاعاتی blockchain یک مرور کلی از بستر معاملاتی رمزنگاری ایران به نام Farhad Exchange ارائه می دهد. وی گفت: "در حالی که ایران از بسیاری از مبادلات بین المللی قطع شده است ، مبادلات محلی همچنان در این کشور فعالیت می کنند و از تنظیم کننده های ایالات متحده و بین المللی نظارت می کنند. به همین دلیل ، درک این موضوع که چگونه مبادلات ایران با اکوسیستم بین المللی رمزنگاری و به ویژه قرار گرفتن در معرض مبادلات تنظیم شده تعامل دارد ، بسیار مهم است. "
Crypto Ponzi Futurenet
گزارش نهایی از زنجیره ای ، در مورد طرح Futurenet Ponzi ، پروژه ای که در لهستان آغاز شده است ، بحث می کند. Chainalysis Futurenet را "کلاهبرداری رمزنگاری با پردازنده های پرداخت هدف" می نامد.
"در نگاه اول ، Futurenet هیچ تفاوتی با هیچ طرح پونزی مبتنی بر رمزنگاری ندارد. قربانیان بر اساس وعده های بازده بزرگ به کلاهبرداری پرداخت می کنند و به آنها گفته می شود که با جذب دوستان خود می توانند درآمد بیشتری کسب کنند. "توجیهی زنجیره ای در Futurenet می افزاید:
پس از تحقیقات بیشتر ، به نظر می رسد که Futurenet زیرساخت های خود را از شرکت های پوسته هدفمند برای تسهیل پرداخت رمزنگاری به قربانیان و از طرف قربانیان دارد.
این سه توجیهی چشم انداز جامع از این موضوعات و نحوه عملکرد عملیات را ارائه می دهد. این توجیهات همچنین شامل نمودارهای راکتور شرکت است که به هر تحقیق متصل می شوند.
برچسب ها در این داستان
نظر شما در مورد سه موضوع تحقیق شده توسط زنجیره ای چیست؟در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید.
جیمی ردمن
جیمی ردمن رهبری اخبار در Bitcoin. com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه Cryptocurrency بوده است. وی اشتیاق به بیت کوین ، کد منبع باز و برنامه های غیر متمرکز دارد. از سپتامبر 2015 ، ردمن بیش از 6000 مقاله برای اخبار Bitcoin. com در مورد پروتکل های مختل کننده امروز در حال ظهور نوشت.
